悉尼賭牌調查揭星億疑洗錢 高層認澳門博彩中介助轉帳6億港元

澳洲新南威爾士州正就當地博企星億娛樂集團(Star Entertainment Group)是否適合持有悉尼賭牌進行調查，據外媒報導，星億娛樂於澳門的銀行帳戶因合規問題而被取消後，公司疑循「秘密管道」，將至少7,600萬美元(約6億港元)從澳門轉至澳洲。

報導續指，在新南威爾士州的調查中，集團的財務及商業總經理Michael Whytcross表示，該筆7,600萬美元款項於2018至19年間的9個月內轉出。星億娛樂的澳門帳戶被取消後，沒有其他銀行會接受如此巨額的存款。因此公司與名為Kuan Koi的博彩中介達成協議，該中介允許賭客將數以百萬計的款項存入其銀行帳戶，中介再從澳洲的銀行將款項轉帳給星億娛樂。

報導引述Michael Whytcross事後承認，這種做法的風險很高，敲響潛在洗黑錢行為的警鐘。星億娛樂與博彩中介的協議中，沒有任何內容要求遵循標準的反洗黑錢檢查，例如客戶審查。

調查由一份調查性新聞報導觸發。報導稱，星億娛樂與跟有組織犯罪有聯繫的實體有業務來往，沒有履行反洗黑錢的義務，以及在公司管理實踐中有其他失誤。至本周一(28日)，星億娛樂行政總裁Matt Bekier為事件負責而宣佈辭職。

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